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ANTIRICICLAGGIO

ANTIRICICLAGGIO

Forniamo la consulenza per aiutare aziende e professionisti a rispettare le norme e rendere più efficiente il rispetto dell’Antiriciclaggio

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Antiriciclaggio Agenzie immobiliari

Anche le Agenzie Immobiliari, per evitare Sanzioni Amministrative e Penali, devono osservare gli obblighi sanciti dalla Normativa Antiriciclaggio, prevista dal decreto 231/2007, aggiornato con il recepimento della IV Direttiva 2017.

L’Agente Immobiliare non deve trascurare la Normativa sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento delle attività terroristiche, potendo altrimenti incorrere in sanzioni durissime.

Obbligo di Adeguata Verifica della Clientela

Obbligo di Valutazione del Rischio

Obbligo di Segnalazione dell’Operazione Sospetta

Obbligo di Controllo Costante

Obbligo di Creazione Fascicolo della Clientela

Pensiamo a tutto noi!!! In Sicurezza con Competenza

Un Nostro Consulente effettuerà presso la Tua Agenzia Immobiliare una Verifica del Tuo Stato di Adeguamento alla Normativa Antiriciclaggio.

Verrà delineato il percorso più idoneo per rendere la Tua Agenzia Immobiliare a Norma Antiriciclaggio.


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